О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356800, г.Буденновск, ул.Полющенко 139
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222069
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2624000012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31779-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2624000012/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
2.1. Вид общего собрания: ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (без проведения собрания, то есть без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня) (далее - "Собрание").
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 06 марта 2024 года, 56800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 06 марта 2024 года
2.4.1. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
2.4.2. При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней - до 06 марта года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 11 февраля 2024 года.
2.6 . Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ООО
«ОЗК Центр» (ОГРН 1136829003926, ИНН 6829091890).
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации №ДЕИО-21-Э от 22.03.2022;
- рекомендации Совета директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания (бюллетень для голосования на
Собрании);
- иная информация по вопросам повестки дня общего собрания.
По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации,
подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления
акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 356800, Ставропольский край, г.
Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам
повестки дня Собрания.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при проведении к подготовке общего собрания акционеров эмитента: по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Полющенко, д. 139.
2.7.1. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.7.2. Владельцы обыкновенных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции Общества Государственный регистрационный номер акций 1-01-31779-Е от 16.04.1993
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО "Элеватор".
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров: 31 января 2024 г.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров АО "Элеватор": 31 января 2024 г., N 175
3. Подпись
3.1. Главный бухгалтер АО "Элеватор"
__________________ Приньковская О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 31.01.2024г. М.П.